Викрито масштабну схему онлайн-казино в Полтаві

На великій ноті, детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру шістьом особам, які організували нелегальну діяльність азартних ігор через онлайн-платформи. За інформацією слідства, злочинна група обертала до 83 мільйонів гривень.

Організована мережа функціонувала через офіси в низці міст, включно з Полтавою. Вони використовували контрабандні та неліцензовані сайти для азартних ігор, обходячи державний контроль та законодавчі вимоги. Основний механізм їх роботи полягав у прийманні ставок та виплаті виграшів через p2p-перекази на банківські картки підставних осіб.

Гроші, таким чином, збиралися та перекладались у готівку або криптовалюту. Крім того, комунікація між членами групи велася через зашифровані месенджери, що ускладнювало слідство.

Наразі, детективи розслідують справу, встановлюють інших причетних осіб, після чого підозрювані будуть притягнені до відповідальності. Досудове розслідування продовжується.