На Полтавщині викрито схеми відмивання мільярдів гривень

Великі фінансові махінації на Полтавщині

На Полтавщині податкова служба виявила оборудки з відмиванням доходів, загальною сумою майже 13 мільярдів гривень. Протягом 2025 року податківці склали 31 аналітичний висновок, який вказує на кримінальні правопорушення у фінансових операціях.

За даними податкової служби, більша частина суми, а саме 7.7 мільярда гривень, була отримана через операції, що мають ознаки відмивання коштів. Решта збитків, що складають понад 5.1 мільярда гривень, пов’язані з вчиненням інших предикатних злочинів, які стали основою для легалізації незаконних доходів.

Наразі матеріали цих справ долучені до кримінальних проваджень і використовуються у дальшому розслідуванні.